DAFTAR 8 Artis Terseret Kasus Pencucian Uang Tersangka Korupsi Timah Harvey Moeis,Ini Faktanya

POSBELITUNG.CO - Kembali viral terkait artis dan pesohor yang diduga terlibat dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Sebelumnya, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyebut dugaan artis yang terlibat.

Di antaranya inisial C, A, dan S yang disebutnya patut diduga menerima aliran dana perkara tambang timah.

Kemudian, menyinggung sosok oknum purnawirawan bintang 4 yang menjadi beking.

Dia mengatakan oknum bintang 4 itu berinisial B.

Bintang 4 itu, kata Iskandar Sitorus, menjadi orang di balik layar dengan menggerakkan mantan anak buahnya.

Lalu, muncul informasi di media sosial, soal dugaan 8 artis dan pesohor terlibat pencucian uang korupsi timah yang menjerat Harvey Moeis, suami Sandra Dewi.

8 orang yang disebutkan yakni Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stefan William, Gus Miftah, Judika, Rian D'masiv, Dokter Tirta, dan Haji Faisal.

Dalam video juga terdapat gambar Sandra Dewi dan Harvey Moeis.

Baca juga: Profil Smelter SBS dengan Dirut Robert Indarto, Disegel Kejagung Terkait Korupsi Timah

Video tersebut diberi keterangan demikian: 271 T All in Terbukti semua masuk kandang semua, ngaku sultan ternyata maling. 8 ARTIS TERSERET KASUS PENCUCIAN UANG.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video itu sama dengan pernyataan pengacara Zainul Arifin.

Zainul Arifin adalah pengacara korban penipuan robot trading Auto Trade Gold (ATG) milik Wahyu Kezo.

Video di kanal YouTube Berita Indonesia itu, diambil pada 11 April 2023 ketika Zainul mendampingi para korban membuat laporan ke Bareskrim Polri. 

VIDEONYA KLIK DI SINI.

Wahyu Kenzo, pemilik robot trading ATG dilaporkan dengan tuduhan penipuan berkedok investasi.

Jumlah korbannya 850 orang dengan total kerugian mencapai Rp 9 triliun.

Dalam laporannya, para korban juga menyebutkan terdapat delapan figur publik yang diduga telah menerima aliran dana dari Wahyu Kenzo.

Mereka adalah Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stefan William, Gus Miftah, Judika, Rian D'masiv, Dokter Tirta, dan Haji Faisal.

Dengan demikian, video tersebut tidak terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 yang menjerat Harvey Moeis.

Kesimpulan: narasi delapan figur publik terlibat pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Harvey Moeis adalah keliru.

Pengacara Zainul Arifin secara khusus kepada posbelitung.co memastikan 8 artis dan pesohor itu bukan pihak yang dilaporkan terkait kasus korupsi timah. 

Zainul mengaku tidak tahu menahu tentang kasus yang heboh di Indonesia tersebut.

"Saya tidak tahu soal artis yang dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi timah. Termasuk yang 8 orang itu, tidak ada hubungannya dengan korupsi timah," kata Zainul kepada posbelitung.co, Sabtu (13/4/2024) lalu.

Pernyataan IAW

Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengungkap inisial sejumlah artis yang diduga terlibat kasus korupsi timah.

Para artis ini disebut ikut menikmati aliran uang dari tersangka Harvey Moeis, suami Sandra Dewi.

Menurut Iskandar Sitorus, selain Sandra Dewi ada artis lain yang terseret kasus korupsi yakni inisial S, C, dan A.

Inisial A disebut seorang artis perempuan dan istri pesohor kaya di Indonesia.

Dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 16 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice (OOJ) alias perintangan penyidikan.

Para tersangka dari perusahaan swasta maupun BUMN PT Timah Tbk.

Tersangka terbaru adalah Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi artis asal Pangkalpinang Bangka Belitung.

Nama Harvey Moeis bikin publik gempar lantaran tiba-tiba muncul dengan tangan diborgol dan pemberitaan dirinya ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi timah.

Harvey tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Tak sendirian, selebgram crazy rich Helena Lim juga turut diciduk.

Harvey Moeis, suami artis Dewi Sandra menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini.

Sementara itu, artis Sandra Demi istri tersangka Harvey Moeis, telah menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi timah yang menyeret sang suami.

Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi.

Sandra Dewi tidak menyampaikan keterangan apapun soal pemeriksaannya.

"Mohon doanya ya," kata Sandra Dewi singkat, Kamis (4/4/2024) lalu.

Sandra Dewi hanya berpesan supaya memberitakan Harvey Moeis dengan cara yang benar.

"Jangan bikin berita yang tidak benar, tolong lihat data yang benar," ucap Sandra Dewi tersenyum.

Tidak ada raut wajah kesedihan yang diperlihatkan Sandra Dewi usai menjalani pemeriksaan.

Sandra Dewi mengatupkan kedua tangannya saat menghentikan langkahnya didepan wartawan.

Sandra Dewi tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaannya.

"Doain ya," kata Sandra Dewi seraya tersenyum.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus) Kuntadi menyatakan, pemeriksaan Sandra Dewi untuk menelusuri aliran dana milik Harvey Moeis.

"Pemeriksaan SD (Sandra Dewi) dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang sudah kami blokir," kata Kuntadi.

Sandra Dewi menjalani pemeriksaan lantaran diduga mengetahui kasus yang menjerat Harvey Moeis.

"HM (Harvey Moeis) sudah kami tetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ujar Kuntadi.

"Kami masih meneliti rekening yang kami blokir melalui pemeriksaan SD," lanjutnya.

Kuntadi membantah jika dirinya mengeluarkan statement terkait dugaan keterlibatan tiga artis tersebut.

"Siapa bilang? Kita tidak pernah ada statement itu, kita ikuti saja prosesnya," ujar Kuntadi dikutip dari TribunWow.com, Kamis (4/4/2024).

"Tidak perlu mengandai-andaikan tidak perlu berasumsi. Semua berdasarkan alat bukti yang ada," sambungnya.

"Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu," tambahnya.

Namun, saat ditanya soal adanya nama pejabat yang terlibat, Kuntadi mengatakan masih dalam proses penelusuran.

"Nanti kita lihat kita masih menelusuri," jawab Kuntadi.

Daftar tersangka

Tersangka dari penyelenggara negara:

1. M Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku mantan Direktur Utama PT Timah.

2. Emil Emindra (EML) selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018.

3. Alwin Albar (ALW) selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah.

Tersangka dari pihak swasta:

4. Suwito Gunawan (Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa)

5. MB Gunawan (Dirut Stanindo Inti Perkasa)

6. Hasan Tjhie (Dirut CV Venus Inti Perkasa atau VIP)

7. Kwang Yun alias Buyung (Eks Komisaris CV Venus Inti Perkasa atau VIP)

8. Robert Indarto (Dirut PT SBS)

9. Thamron alias Aon (Penerima Manfaat Official Ownership CV VIP)

10. Achmad Albani (Manager Operational CV VIP)

11. Suparta (Dirut PT Refined Bangka Tin atau RBT)

12. Reza Andriansyah (Direktur Pengembangan PT RBT)

13. Rosalina (GM PT Tinindo Inter Nusa (TIN)

14. Toni Tamsil (pihak swasta-kasus perintangan penyidikan)

15. Herlina Lim (Crazy Rich PIK sekaligus Manager Marketing PT Quantum Skyline Exchange atau QSE)

16. Harvey Moeis (perwakilan PT RBT sekaligus suami aktris Sandra Dewi)

(Posbelitung.co/Tribunnews.com/kompas.com)